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信和财富在黑龙江省的两家分公司被立案侦查

时间:2020-09-15 14:55:03 编辑:牛牛 来源: 浏览:213次

据黑龙江省公安厅官微近日通报显示,信和财富牡丹江分公司因涉嫌非法吸收公众存款已被立案侦查,凡在信和财富牡丹江分公司投资(信和上融、金信网)未办理报案登记者,可登记报案。同时,信和财富道里分公司涉嫌非法吸收公众存款案,已由哈尔滨市公安局道里分局立案侦查。

信和财富牡丹江分公司案通报显示,即日起至2020年10月30日止,投资者到牡丹江市公安局经济犯罪侦查支队填写登记信息并提供相关材料。案件善后处理以报案登记及审计结果为准。逾期未进行登记,均视为自动放弃权利,由此产生的后果自负。

信和财富道里分公司案通报显示,该案非法集资行为人(包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2020年9月30日止,应将自己在信和财富投资管理(北京)有限公司道里分公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等涉案资金全额退缴至哈尔滨市公安局道里分局相关账户。凡在通告规定期限内及时退缴上述涉案资金的,可以视情节依法从轻处罚;在本通告规定期限内拒不退缴涉案资金的,公安机关将依法严肃追究相关法律责任。

据了解,2019年5月30日,北京市公安局就已对“信和财富投资管理(北京)有限公司”立案侦查,实际控制人夏某等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。金信网总经理孙某等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。警方表示,已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。此前,信和财富江苏分公司、杭州分公司、温州分公司、扬州分公司等均已被当地警方立案调查,并要求相关非法集资行为人及时退缴非法所得。

公开资料显示,信和财富成立于2012年5月,以做线下理财起家。2014年9月,其曾在打出“信和财富,说话算数”的广告语,随后又陆续登陆多地省级电视台,自此拉开快速扩张序幕。工商信息显示,信和财富在全国范围内曾开设过402家分公司,线下理财业务布局非常广泛。此外,信和财富还关联三家P2P平台,即信和大金融、金信网、资产家。

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