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起底优索环保原始股骗局:主犯曾伙同农行员工诈骗平安信托数亿

时间:2020-10-15 09:02:26 编辑:牛牛 来源:新浪财经 浏览:11次

  还记得几年前令许多人血本无归的优索环保原始股骗局吗?近日,中国裁判文书网公开的一则刑事判决书,披露了这一案件的后续进展。

  据判决书显示,原上海优索环保科技发展有限公司客户经理陈某,违反国家金融管理法规,通过口口相传等方式向社会公开宣传,虚构优索环保项目是国家扶持、由环保厅厅长亲自审批项目,公司法人段国帅有强大的政府背景等事项,以月息4分、并预先支付2个月的利息款为诱饵,承诺到期还本付息,通过与客户签订借款协议、由客户转账或付现金等方式向社会公众吸收资金。

  经审计,优索环保设立期间非法吸收公众存款涉及484名集资户,755份合同,合同金额超1.197亿元。而陈某在该公司任职期间,直接吸收投资客户39人,共涉及合同金额为800万元。

  承诺投资者48%年收益

  非吸上亿资金

  公开资料显示,优索环保成立于2013年,是由美林国际投资集团投资控股的环保高新技术企业。公司总部位于上海市吴淞路308号耀江国际广场,注册资本3000万元人民币。

  2014年,优索环保由上海股权托管交易中心核准挂牌交易,股票交易代码:200735。在大力宣传下,这家公司被描述为“专注于垃圾发电和生产再生煤的领先企业”,很快成为了投资者眼中的“香饽饽”。

  2014年8月,优索环保在郑州召开了一场“定向增资扩股河南首发”发布会。发布会上,优索环保法人段国帅称,该公司已获省内某相关职能部门给予“背书”,即将在省内10余城市新建垃圾处理项目。

  同时,优索环保还提出所谓受让原始股权方案:受让股权后,以投资资金为基数,“以4个自然月为期限,逐月按4分息支付。”该公司声称,原始股投资年化收益率达48%,相当于彼时银行一年期存款利率的十余倍。”

  通过向投资者承诺年收益达48%的股权理财集资,优索环保共向群众非法融资了上亿资金,涉及数百名投资者。然而就在此次发布会后不久,优索环保便发生了收益兑付危机,公司郑州总部“人去楼空”,这一案件也被看做原始股骗局的典型案例。

  据了解,河南省高级人民法院此前已对段国帅等人的违法犯罪行为作出了终审判决。其中,段国帅的二审上诉意见遭法院驳回,继续维持一审原判,即段国帅犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币五十万元,责令其退赔被害人损失。

  主犯曾伙同农行员工诈骗平安信托数亿

  据此前判决书显示,2013年上半年,段国帅因急需资金,经人介绍联系到肖某寻找资金。肖某通过潘某联系到具有销售平安信托产品职责的平安财富理财管理公司大连分公司私人财富理财经理周某,得知平安信托正在开展“贴息同业存款”业务。

  肖某将该情况告知段国帅,要求段国帅找一家银行,以便平安信托在该银行开展贴息存款业务。段国帅通过李某,找到农行山海分理处的工作人员姚某。段国帅、李某、姚某等人预谋后,决定以开展“贴息同业存款”业务为名,采用私刻印章等手段,在农行山海分理处代开并控制平安信托银行账户,进而将对方资金占有。

  具体而言,肖某以农行山海分理处员工身份,通过潘某多次与周某进行商谈,后周某在平安信托发起了该业务。之后,肖某以农行山海分理处员工身份到平安信托上门办理开户业务,并将盖有平安信托相关印章的银行开户资料交于段国帅、李某、姚某等人,段国帅等人私刻农行山海分理处业务章和平安信托印章、平安银行深圳平安大厦支行业务章等印章,伪造平安信托在农行山海分理处账户预留印鉴,将代开的平安信托在农行山海分理处的账户掌控在肖某2手中,并由肖某2保管账户资金、私刻的印章。

  2013年6月6日,在段国帅等人以企业名义先行支付给平安信托人民币1425万元贴息后,平安信托往段国帅等人代开的农行山海分理处账户转入人民币3亿元,姚某等人利用其从银行取得的个人定期存款单,变造成平安信托的定期存款单交付给该公司有关人员,并将控制的3亿元资金转出使用。

  之后,上述人等以类似手段同平安信托又开展了四笔“贴息同业存款”业务,平安信托转入农行山海分理处账户资金分别为3.5亿元、3亿元、3亿元、2亿元。

  一涉案员工被追加刑期

  从非吸800万元

  而除段国帅外,优索环保骗局中的其他涉案人员,也都受到了法律应有的制裁。10月9日,中国裁判文书网披露的刑事判决书显示,原上海优索环保科技发展有限公司客户经理陈某非法吸收公众存款一案,已迎来二审判决。

  判决书显示,陈某,男,1978年12月28日出生。曾因犯非法吸收公众存款罪,于2015年5月7日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留,2016年8月19日被郑州高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币二十万元。

  2019年9月11日,陈某因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,被郑州市公安局金水路分局从河南省周口监狱解回郑州市,同年11月6日被该分局刑事拘留、11月18日被逮捕。

  此前一审判决认定,2014年4月,优索环保法定代表人段国帅,隐瞒其伙同他人诈骗6.84亿元急需补空的事实,在郑州市设立上海优索环保科技发展有限公司办事处,由陈某2为总经理,招聘陈某等人为客户经理。

  此后,优索环保未经国家相关部门批准,违反国家金融管理法规,通过口口相传等方式向社会公开宣传,通过与客户签订借款协议、由客户转账或付现金等方式向社会公众吸收资金。

  为了显示公司实力,段国帅等人用所吸资金购买多辆奔驰车为总经理陈某2等人使用,并将大部分资金转入农业银行驻马店分行,用以归还段国帅伙同他人在中国农业银行股份有限公司驻马店山海分理处所骗资金。2014年8月份,优索环保资金链维持出现问题后,陆续停止还本付息。

  经法院审计,优索环保设立期间非法吸收公众存款涉及484名集资户,755份合同,合同金额为1.197亿元,实际金额1.078亿元,已兑付金额为452.66万元,未兑付金额为1.033亿元。陈某在该公司任职期间直接吸收投资客户39人,共涉及合同金额为800万元,实际交款金额771.66万元,已兑付金额40.19万元,未兑付金额731.47万元。2015年5月16日至2015年6月18日,段国帅支付陈某佣金573.88万元。

  二审判决中,郑州市金水区人民检察院抗诉称,陈某实施本案非法吸收公众存款犯罪系在前罪判决宣告以后,刑罚执行完毕以前被侦查机关发现,原判没有依法适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定将本判决认定的非法吸收公众存款罪与前罪进行数罪并罚,系适用法律错误。

  对此,河南省郑州市中级人民法院审理后予以支持,最终二审判处陈某有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币三十万元。

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