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中国银行三家分行被罚 合计罚没金额480万元

时间:2021-01-29 09:13:40 编辑:牛牛 来源:界面新闻 浏览:262次

  据中国人民银行行政处罚信息公示表,中国人民银行石家庄中心支行对中国银行三家分行开具罚单,合计罚没金额480万元。

  中国银行唐山分行存在以下违法违规行为:1。未按照规定履行客户身份识别义务;2。未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行石家庄中心支行对单位处罚款人民币230万元;对有关责任人分别处罚款人民币7万元。

  中国银行廊坊分行存在“未按照规定履行客户身份识别义务”的违法行为,中国人民银行石家庄中心支行决定对单位处罚款人民币110万元;对有关责任人分别处罚款人民币3.5万元。

  中国银行沧州分行存在以下违法违规行为:1。未按照规定履行客户身份识别义务;2。未按照规定保存客户身份资料和交易记录。中国人民银行石家庄中心支行决定对单位处罚款人民币140万元;对有关责任人分别处罚款人民币7万元。

(文章来源:界面新闻)

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