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华夏银行某分行五年违法报销500万元 涉嫌犯罪待追责

时间:2021-01-29 10:09:00 编辑:牛牛 来源:新浪财经-自媒体综合 浏览:191次

  原标题:华夏银行长X分行五年违法报销500万元,涉嫌犯罪待追责

  来源:分支行观察 

  假发票报销公款,名目开烟酒茶食,损害银行声誉,个人偷逃漏税,无法,无天,无罪?

  根据相关法律,该行吴某、李某、尹某都属于《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)的补充规定》立案追诉的对象。

  2013年1月至2015年3月,华夏银行长X分行营销八部总经理吴某找人代开发票512份,报销公款2192851.50元,并按开票金额支付2%至2.5%不等的开票费;

  2013年5月至2015年3月,华夏银行长X分行营销二部客户经理兼综合员李某找人代开发票438份,报销公款1918884元,并按开票金额支付2%至3.5%不等的开票费;

  2013年8月至2015年3月,华夏银行长X分行营销一部客户经理兼综合员尹某找人代开发票190份,报销公款820691元,据尹某证言:我们银行会根据营销业绩算出我们部门可以报销的费用额度,但是要求我们提供发票报账。然后尹某就找王某某购买假发票,主要开烟酒、茶叶、食品、日用品、电脑耗材、办公用品、书等,并按开票金额支付2%至2.5%不等的开票费。

  最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)的补充规定》的通知明确,虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上的应予立案追诉。

  2016年8月31日至2018年8月30日期间,为了某些人获得非法利益,华夏银行长X分行在与长沙市开福区禾沣影视工作室并没有实际业务往来的情况下,积极配合按票面金额的7%或8%支付点子费,购买增值税专用发票3张(发票号01567537、01567536、01567538),价税合计人民币62500.00元。

  《中华人民共和国刑法》第二百零五条: 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

  虚开增值税专用发票税款数额1万元或使国家税款被骗取5000元的,基准刑为有期徒刑六个月;虚开的税款数额每增加3 000元或实际被骗取的税款数额每增加1 500元,刑期增加一个月。

  不知华夏银行长X分行 吴某、李某、尹某以及开了三张增值税专用发票的那位目前何在?

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