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威海市商业银行被罚112万:未按规定履行客户身份识别义务

时间:2021-02-03 22:18:14 编辑:牛牛 来源:新浪财经 浏览:159次

  2月3日消息,中国人民银行济南分行公布的行政处罚信息公示表显示,威海市商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被处罚款112万元。

  此外,时任威海市商业银行股份有限公司首席风险官,兼任法律合规部总经理唐彬彬,被处罚款6万元;时任威海市商业银行股份有限公司总会计师陶遵建,被处罚款3.5万元。

  以下为行政处罚信息公示表原文:

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